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《神东天隆》数字报

   总第104期

   

关于召开2020年度股东大会的通知
来源:内蒙古神东天隆集团股份有限公司董事会    点击:10089次    字数:1401    发布日期:2021年04月02日   

各位股东:

根据《中华人民共和国公司法》及《内蒙古神东天隆集团股份有限公司章程》相关规定,并经第一届董事会第二十一次会议研究,决定召开集团公司2020年度股东大会。现将有关事项通知如下:

一、会议召开基本情况

(1) 股东大会届次

本次会议为2020年度股东大会。

(2) 召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

(3) 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(4) 会议召开方式

本次会议采用现场会议的方式召开。

(5) 会议召开日期和时间

会议召开时间:2021年4月23日(星期五)下午15:00,会期半天。

(6) 会议地点

鄂尔多斯国际会展中心多功能厅(内蒙古鄂尔多斯市康巴什区乌仁都西路市公安局东侧)。

(7) 出席对象

1. 本次股东大会的股权登记日为2021年4月2日,在公司股东名册上登记在册的股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入股份的投资者享有此权利,在股权登记日卖出股份的投资者不享有此权利)。股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人可以不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

二、会议审议事项

(一)审议集团公司董事会2020年度工作报告。

(二)审议集团公司监事会2020年度工作报告。

(三)审议集团公司2020年度财务决算方案。

(四)审议集团公司2021年财务预算方案。

(五)审议集团公司2020年度股份分红方案。

三、签到登记时间和方式

(一)参加会议的股东务必于2021年4月23日中午12:00至下午14:30在鄂尔多斯国际会展中心多功能厅现场扫描网络投票系统二维码办理完成签到登记手续(14:30后签到登记通道关闭),不便于使用网络投票系统的股东可于2021年4月23日中午  12:00至下午14:30在会议现场签到登记。

(二)法人股东参加本次股东大会需于2021年4月22日下午17:00前,携带加盖公章的营业执照复印件,委托代理人参加本次股东大会时,需代理人携带授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、代理人身份证原件,提前录入信息,如未提前录入参会人员信息,将无法通过网络投票系统进行签到登记。

(三)代理自然人股东出席本次股东大会的,必须凭委托人身份证复印件,委托人签署的授权委托书、代理人身份证原件,于2021年4月23日中午12:00至下午14:30在鄂尔多斯国际会展中心多功能厅现场办理签到登记,否则不予办理登记(14:30后停止办理签到登记)。

(四)未在规定时间内完成签到登记的股东,视为放弃参加本次股东大会,不得参加表决。

四、投票表决时间及方式

(一)投票表决时间:2021年4月23日下午15:00至17:00。

(二)法人股东未能在规定时间内录入参会人员信息,只能现场书面投票表决。

(三)代理自然人股东出席本次股东大会的,只能通过书面形式现场进行表决。

(四)会议使用网络投票系统进行表决,不便使用的股东可通过书面投票的形式现场进行表决,参会股东可在17:30至18:30查询投票表决结果。

五、其他事项

(一)股东参加会议产生的交通费和食宿费自理。

(二)会议lc8乐橙app的联系方式:

联系人:石峥嵘

联系电话:0477—8959959  15134871295

附:1.关于审议集团公司2020年度财务决算方案的议案

2.关于审议集团公司2021年财务预算方案的议案

3.关于审议集团公司2020年度股份分红方案的议案

4、授权委托书


附件:
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