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内蒙古神东天隆集团股份有限公司 

关于2023年第三次临时股东大会的补充通知

来源:内蒙古神东天隆集团股份有限公司董事会    点击:4953次    字数:796    发布日期:2023年10月17日   

各位股东:

内蒙古神东天隆集团股份有限公司(以下简称公司)根据工作需要,经第一届董事会第四十七次会议表决通过,于2023年10月12日通过公司网站(http://www.tianlonggroup.com.cn/index.php/news/info/id/9315)、“神东天隆”微信公众号及“神东天隆董﹝2023﹞24号"文件发布了《内蒙古神东天隆集团股份有限公司关于2023年第三次临时股东大会的补充通知》,定于2023年10月28日召开公司2023年第三次临时股东大会,进行第二届董事会董事、监事会监事换届选举。

2023年10月13日,公司董事会收到了单独持有公司11.66%股权的北京华宇瑞泰股权投资合伙企业(有限合伙)《关于内蒙古神东天隆集团股份有限公司2023年第三次临时股东大会临时提案的函》,来函附临时提案《关于提名第二届董监事候选人的议案》提名郭云钊为公司第二届董事会董事候选人、刘舵为公司第二届监事会监事候选人。

根据公司1至8月份经营利润和资金状况,鉴于近期获悉挂牌出让煤炭资源探矿权(采矿权)的相关信息,统筹考虑2023年重点基建项目投资和专项资金计划,保证企业正常生产运营资金需求,保障股东投资收益,董事会拟订了2023年中期分红方案(即税前2.5元/股,共分红6.8亿元)。

经公司第一届董事会第四十八次会议审议表决通过,现将《关于审议集团公司2023年中期分红方案的议案》、北京华宇瑞泰股权投资合伙企业(有限合伙)提交的《关于提名第二届董监事候选人的议案》(即提名郭云钊为公司第二届董事会董事候选人、刘舵为公司第二届监事会监事候选人的临时提案)提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

特此通知


附:1. 关于内蒙古神东天隆集团股份有限公司2023年第三次临时股东大会临时提案的函及附件《关于提名第二届董监事候选人的议案》

2. 关于审议集团公司2023年中期分红方案的议案



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